Binance supuestamente está separado del criptocustodio Ceffu. La SEC tiene preguntas

Esta tarde, en una sala del tribunal de Washington, DC, los abogados discutirán sobre una pregunta aparentemente sencilla: ¿Es  Binance.US : ¿cliente del proveedor de custodia de criptomonedas Ceffu o no?

Los reguladores están preocupados por el aparente uso de Ceffu por parte de la rama estadounidense del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, porque desconfían de otorgar a una entidad extranjera control sobre los activos de los clientes estadounidenses.

En junio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) demandó  Binance.US , el brazo internacional de la bolsa, Binance Holdings, y el fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, por supuestamente operar una bolsa de valores sin licencia. La agencia ahora busca garantizar que los activos de los usuarios estadounidenses no sean escondidos en el extranjero antes de que concluyan los procedimientos judiciales.

A medida que avanza el caso, las partes hacen afirmaciones que son difíciles de conciliar.

'No es una entidad de Binance'

Ceffu se lanzó en diciembre de 2021, originalmente como Binance Custody. Cambió su nombre en febrero de 2023, con un nuevo nombre inspirado en el Fondo de Activos Seguros para Usuarios de Binance, que a su vez fue un juego con el término criptográfico SAFU, o "seguro", y con un logotipo ahora distinto del de Binance, aunque vagamente parecido.

Ceffu anteriormente se llamaba Binance Custody (sitio web de Ceffu)

En ese momento, a los usuarios de la compañía se les aseguró que esta identidad en evolución no afectaría los productos ni la experiencia del usuario, pero ahora está en el centro de los procedimientos legales, y la unidad de custodia aparentemente va un paso más allá, alegando que no hay relación con Binance.

En documentos  Presentado en agosto y revelado en septiembre , la SEC expresó su preocupación de que  El uso de Ceffu por parte de Binance.US podría violar un acuerdo legal anterior destinado a garantizar que solo el personal local de EE. UU. tenga acceso a los fondos. Ese acuerdo prohíbe  Binance.US : utilice cualquier otra entidad afiliada a Binance o Zhao para la custodia, aunque puede utilizar proveedores externos con sede en EE. UU.

En una presentación legal del 12 de septiembre ,  Binance.US  dijo que las preocupaciones de la SEC son "mucho ruido y pocas nueces", ya que el proveedor de billetera no tiene control sobre el dinero de los clientes. En lugar de distanciarse del custodio, dijo que Ceffu es simplemente el nombre de mercado del software de custodia de billetera que Binance Holdings desarrolló y posteriormente otorgó la licencia a la rama estadounidense.

Esas afirmaciones parecen haber sido socavadas por la propia Ceffu, que en una publicación del viernes dijo que excluía a los EE. UU. de sus operaciones y que "rechaza enérgicamente" la afirmación de la SEC de que proporcionó "software y soporte de custodia de billeteras" de terceros. servicios” a  Binance.US .

Binance.US no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre esa aparente contradicción.

Un portavoz de Ceffu fue más allá y le dijo a CoinDesk que es "fácticamente incorrecto" que Ceffu haya sido proporcionado u ofrecido por Binance o Binance Holdings, ya que es un "proveedor de servicios de tecnología externo totalmente independiente".

"Ceffu no es una entidad de Binance", dijo el portavoz, que se negó a identificarse. "Antes del cambio de marca en febrero de 2023, nuestra entidad siempre se administró independientemente de las actividades de Binance y, por lo tanto, completamente separada de Binance".

Líneas borrosas

Pero profundizar en los documentos legales sugiere una historia diferente. Según sus propios términos y condiciones, Ceffu se conoce como Bifinity UAB. El registro de Bifinity en Lituania, que le permite proporcionar servicios de billetera y intercambio de criptomonedas, todavía figura en  El sitio web de Binance , entre los diversos reconocimientos regulatorios que posee Binance.

Registro de Ceffu en Lituania, realizado a través de Bifinity, desde el sitio web de Binance

A  Presentación ante la SEC de noviembre de 2022 : describe a Zhao, director ejecutivo del grupo Binance, como el único accionista de Bifinity, y dice que dos de los tres miembros de la junta directiva de Bifinity también trabajaron para Binance. Ese acuerdo prohíbe a Binance.US utilizar cualquier otra entidad afiliada a Binance o Zhao para la custodia, aunque puede utilizar proveedores de terceros con sede en Estados Unidos.

Es posible que Ceffu, después de su cambio de marca en febrero, también haya hecho una ruptura clara con la nave nodriza de Binance, y que  De hecho, Binance.US no ha tenido ningún trato con esa empresa recientemente independiente ni con sus productos. Un portavoz de Ceffu no quiso hablar sobre su actual propiedad o gestión.

Editado por Marc Hochstein, Nick Baker, Nikhilesh De y Sandali Handagama.