Los promotores de NFT, acusados de fraude por un presunto tirón de alfombra de 22 millones de dólares
Dos jóvenes de 23 años de California que presuntamente defraudaron a inversores por más de 22 millones de dólares en criptoactivos a través de una serie de estafas con tokens no fungibles (NFT) fueron arrestados en Los Ángeles y enfrentan cargos por fraude.
En un comunicado de prensa, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Gabriel Hay y Gavin Mayo han sido acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso.
Se alega que el dúo patrocinó y promovió proyectos de NFT y activos digitales, realizando actividades promocionales para respaldar dichos proyectos. El Departamento de Justicia acusó a los dos de hacer, o causar que otros hicieran, “declaraciones materialmente falsas y engañosas” sobre los proyectos de activos digitales.
Los fiscales también alegaron que Hay y Mayo proporcionaron hojas de ruta de proyectos falsas y engañosas, con planes para los proyectos de NFT y activos digitales que no tenían intención de cumplir.
Patrocinadores de NFT enfrentan cargos por fraude
La acusación indica que Hay y Mayo promovieron el proyecto de NFT Vault of Gems diciendo que sería el primer proyecto de NFT “respaldado por un activo tangible”. A pesar de la promesa, los fiscales afirman que el dúo abandonó el proyecto después de recaudar millones de dólares de los inversores.
La Fiscal General Adjunta Principal, Nicole Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó que los dos recurrieron a amenazas cuando alguien intentó exponerlos. Argentieri declaró:
“Gabriel Hay y Gavin Mayo presuntamente defraudaron a inversores en proyectos de activos digitales por decenas de millones de dólares y amenazaron a una persona que intentó exponer su papel en estos esquemas fraudulentos”.
El comunicado señaló que, cuando un administrador de proyectos expuso al dúo como responsables del proyecto Faceless NFT, los dos acosaron a esa persona, intimidándola a ella y a su familia.
El Departamento de Justicia indicó que los dos hombres usaron tácticas fraudulentas en diversos proyectos de activos digitales, incluidos Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.
Los funcionarios del gobierno también señalaron que Hay y Mayo emplearon tácticas diversas para ocultar su participación en los proyectos, identificando falsamente a otras personas como propietarios de los mismos.
Los fiscales manifestaron que su departamento trabajará con las fuerzas del orden para erradicar el fraude relacionado con criptomonedas y otros activos digitales. “Los estafadores se aprovechan de las nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero arduamente ganado por los inversores”, dijo Argentieri.
