China estrecha el cerco a las criptomonedas con nuevas normas sobre divisas
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China ha implementado nuevas regulaciones para identificar y controlar las actividades de cambio extranjero de alto riesgo, incluidas las relacionadas con las criptomonedas, según informó el South China Morning Post.
De acuerdo con el informe, la Administración Estatal de Divisas de China recientemente instruyó a los bancos a monitorear e informar sobre transacciones sospechosas relacionadas con el juego transfronterizo, redes financieras clandestinas y operaciones de criptomonedas no autorizadas.
Las nuevas normas exigen a los bancos rastrear la identidad de las personas y entidades involucradas, sus fuentes de fondos y los patrones de comercio.
Los expertos legales ven estas medidas como un endurecimiento adicional contra el comercio de criptomonedas en el país. Liu Zhengyao, un abogado del bufete de abogados ZhiHeng, comentó que estas reglas profundizan el arsenal regulatorio de China contra las criptomonedas, reforzando la intención del gobierno de controlar la industria.
La relación de China con las criptomonedas
Si bien las medidas más recientes reflejan la postura estricta de China sobre las criptomonedas, destacan el enfoque matizado del gobierno hacia la industria en general.
A lo largo de los años, el gobierno del país asiático ha promulgado medidas regulatorias estrictas sobre las actividades comerciales relacionadas con las criptomonedas, como el comercio y la minería de Bitcoin, ya que las considera amenazas potenciales para la estabilidad financiera.
Sin embargo, los desarrollos recientes sugieren un creciente reconocimiento de la importancia del sector.
En su Informe de Estabilidad Financiera de 2024, el Banco Popular de China (PBOC) reconoció a Hong Kong como líder en la regulación de criptomonedas. El informe también destacó la importancia de desarrollar marcos robustos para supervisar los activos digitales y alinearlos con los esfuerzos globales.
Además, un tribunal chino previamente falló que poseer criptomonedas es legal. Sin embargo, subrayó que su uso está estrictamente limitado a la propiedad personal o mercancías, y no como método de pago o vehículo de inversión.
A pesar de reconocer el potencial de la industria, los reguladores chinos se mantienen cautelosos. Advierten que la expansión de la adopción de criptomonedas en los sistemas de pago y las inversiones minoristas podría representar riesgos para los sistemas financieros.
