Binanceは仮想通貨管理者のCeffuとはおそらく分離している。 SECには疑問がある

今日の午後、ワシントンDCの法廷で、弁護士たちは一見単純な質問について議論するだろう。 Binance.US  暗号資産保管プロバイダー Ceffu のクライアントかどうか?

規制当局は、世界最大の暗号通貨取引所の米国部門による明らかにCeffuの使用を懸念している。なぜなら、規制当局は米国の顧客の資産に対する外国法人の支配権を与えることを警戒しているからである。

6 月に証券取引委員会 (SEC) が訴訟を起こしました。 Binance.US 、取引所の国際部門バイナンス・ホールディングスとバイナンスの創設者チャンペン・“CZ”・ジャオ氏は、無認可の証券取引所を運営していた疑いがある。同庁は現在、司法手続きが終了する前に米国ユーザーの資産が海外に流出しないように努めている。

訴訟が進むにつれて、当事者は和解が難しい主張をしている。

「バイナンスの実体ではありません」

Ceffuは、もともとBinance Custodyとして2021年12月に設立されました。 2023 年 2 月にブランド名を変更し、新しい名前になりました。  Binance の Secure Asset Fund for Users からインスピレーションを得たもので、これは暗号用語の SAFU (「安全」) をもじったもので、ロゴはバイナンスのものとは多少異なりますが、現在では区別されています。

Ceffu は以前は Binance Custody と呼ばれていました (Ceffu の Web サイト)

当時、同社のユーザーは、この進化するアイデンティティが製品やユーザーエクスペリエンスに影響を与えることはないと保証されていたが、現在では法的手続きの中心となっており、管理部門は明らかにさらに一歩進んで、バイナンスとは無関係であると主張している。

文書内   8月に提出され9月に封印が解かれたとき、SECは次のような懸念を表明した。 Binance.USによる Ceffu の使用は、米国の現地スタッフのみが資金にアクセスできるようにすることを目的とした以前の法的取り決めに違反する可能性があります。この協定では、次のことを禁止しています。 Binance.US  Binance または Zhao と提携している他の事業体を保管のために使用することはできませんが、米国を拠点とするサードパーティのプロバイダーを使用することはできます。

  9月12日の法的提出、  Binance.US  ウォレットプロバイダーは顧客の資金を管理できないため、SECの懸念は「大した問題ではない」と述べた。カストディアンから距離を置くのではなく、Ceffuはバイナンス・ホールディングスが開発し、その後米国部門にライセンス供与したウォレット・カストディ・ソフトウェアの市場名にすぎないと述べた。

これらの主張はCeffu自体によって損なわれているようで、金曜日の投稿でCeffuは米国をその運営から除外し、サードパーティの「ウォレット保管ソフトウェアとサポートを提供した」というSECの主張を「強く拒否」していると述べた。サービス」へ  バイナンス.US 。

Binance.US  この明らかな矛盾についてのコメント要請にはすぐには応じなかった。

Ceffuの広報担当者はさらに踏み込んで、Ceffuが「完全に独立したサードパーティのテクノロジーサービスプロバイダー」であるため、BinanceまたはBinance Holdingsによって提供または提供されたというのは「事実として間違っている」とCoinDeskに語った。

「CeffuはBinanceの事業体ではない」と広報担当者は明らかにしたが、身元を明らかにすることは拒否した。 「2023年2月のブランド変更以前は、当社は常にBinanceの活動とは独立して運営されており、したがってBinanceとは完全に分離していました。」

ぼやけた警戒線

しかし、法的文書を深く掘り下げると、別の話が示唆されます。独自の利用規約によれば、Ceffu は Bifinity UAB として知られています。 Bifinity のリトアニアでの登録は、仮想通貨交換およびウォレット サービスの提供を許可しており、現在も上場されています。 Binance の Web サイト Binance が保持しているさまざまな規制上の認識の 1 つです。

Binance Web サイトから Bifinity 経由で行われたリトアニアでの Ceffu の登録

A  2022年11月のSEC提出書類 バイナンスグループの最高経営責任者である趙氏がビフィニティの唯一の株主であると記載しており、ビフィニティの取締役会メンバー3名のうち2名がバイナンスで働いていたと述べている。 SEC が提出した 6 月の宣誓供述書によると、同社は依然として   最終的には趙が所有します。

Ceffu が 2 月にブランド変更した後、Binance の母艦から完全に離脱した可能性もあります。 Binance.US  確かに、その新しく独立した会社やその製品とは取引がありませんでした。チェフの広報担当者は、現在の所有権や経営については言及しなかった。

編集者  Marc Hochstein、Nick Baker、Nikhilesh De、Sandali Handagama。