Binance É Supostamente Separada Do Custodiante De Criptografia Ceffu. SEC Tem Dúvidas

Esta tarde, em um tribunal de Washington, DC, os advogados discutirão sobre uma questão aparentemente simples: É Binance.US – cliente do provedor de custódia de criptografia Ceffu ou não?

 

Os reguladores estão preocupados com o aparente uso de Ceffu pelo braço norte-americano da maior bolsa de criptografia do mundo, porque têm receio de dar a uma entidade estrangeira o controle sobre os ativos dos clientes americanos.

 

Em junho, a Securities and Exchange Commission (SEC) processou  Binance.US , o braço internacional da bolsa Binance Holdings e o fundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, por supostamente operarem uma bolsa de valores não licenciada. A agência está agora tentando garantir que os ativos dos usuários americanos não sejam transferidos para o exterior antes da conclusão do processo judicial.

 

À medida que o caso avança, as partes fazem reivindicações difíceis de conciliar.

 

'Não É Uma Entidade Binance'

Ceffu foi lançado em dezembro de 2021, originalmente como Binance Custody. Foi renomeado em fevereiro de 2023, com um novo nome  inspirado no Fundo Seguro de Ativos para Usuários da Binance, que por sua vez era uma brincadeira com o termo criptográfico SAFU, ou “seguro”, e com um logotipo agora distinto, embora vagamente reminiscente, do da Binance.

 

Ceffu era anteriormente chamado de Binance Custody (site Ceffu)

 

Na época, os usuários da empresa tinham certeza de que essa identidade em evolução não afetaria os produtos ou a experiência do usuário – mas agora está no centro dos processos judiciais, e a unidade de custódia aparentemente está dando um passo além, alegando que não há relação com a Binance.

 

Em documentos  arquivado em agosto e aberto em setembro , SEC expressou preocupação de que o uso de Ceffu pela Binance.US pode violar um acordo legal anterior destinado a garantir que apenas funcionários locais dos EUA tenham acesso aos fundos. Esse acordo proíbe  Binance.US  de usar qualquer outra entidade afiliada à Binance ou Zhao para custódia, embora possa usar fornecedores terceirizados baseados nos EUA.

 

Em um  arquivamento legal de 12 de setembro ,  Binance.US  disse que as preocupações da SEC são “muito barulho por nada”, já que o fornecedor da carteira não tem controle sobre o dinheiro do cliente. Em vez de se distanciar do custodiante, disse que Ceffu é apenas o nome de mercado do software de custódia de carteira que a Binance Holdings desenvolveu e posteriormente licenciou para o braço norte-americano.

 

Essas alegações parecem ter sido minadas pela própria Ceffu, que em uma postagem de sexta-feira disse ter excluído os EUA de suas operações e que “rejeita veementemente” a alegação da SEC de que forneceu “software e suporte de custódia de carteira” de terceiros. serviços” para  Binance.EUA .

 

Binance.US  não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre essa aparente contradição.

 

Um porta-voz da Ceffu foi além, dizendo à CoinDesk que é “factualmente incorreto” que Ceffu tenha sido fornecido ou oferecido pela Binance ou Binance Holdings, já que é um “provedor de serviços de tecnologia terceirizado totalmente independente”.

 

“Ceffu não é uma entidade Binance”, disse o porta-voz, que se recusou a se identificar. “Antes da mudança de marca em fevereiro de 2023, nossa entidade sempre foi administrada de forma independente das atividades da Binance e, portanto, totalmente separada da Binance.”

 

Linhas Borradas

Mas aprofundar-se nos documentos legais sugere uma história diferente. De acordo com seus próprios termos e condições, Ceffu é conhecido como Bifinity UAB. O registro da Bifinity na Lituânia – permitindo-lhe fornecer serviços de troca de criptografia e carteira – ainda está listado em  O site da Binance está entre os vários reconhecimentos regulatórios que a Binance possui.

 

Cadastro de Ceffu na Lituânia, feito via Bifinity, no site da Binance

Arquivo da SEC de novembro de 2022 – descreve Zhao, CEO do grupo Binance, como o único acionista da Bifinity, e diz que dois dos três membros do conselho da Bifinity também trabalharam para a Binance. Uma declaração juramentada de junho apresentada pela SEC diz que a empresa ainda está em última análise, propriedade de Zhao .

 

É possível que Ceffu – após sua reformulação de marca em fevereiro – também tenha rompido totalmente com a nave-mãe Binance, e isso Binance.US  de fato, não teve relações com essa empresa recém-independente ou com seus produtos. Um porta-voz da Ceffu não quis discutir sua atual propriedade ou gestão.

 

Mas se Ceffu mudou significativamente a governação nos últimos meses, isso não deixou vestígios nos registos públicos. SEC e, na verdade, os usuários institucionais da Ceffu, poderiam ser perdoados por se sentirem confusos sobre o status exato da empresa.

 

 

Editado por Marc Hochstein, Nick Baker, Nikhilesh De e Sandali Handagama.