Terraform Labs e Do Kwon concordam em pagar à SEC um valor combinado de US$ 4,5 bilhões em caso de fraude civil

A Terraform Labs e seu ex-CEO Do Kwon concordaram com um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) que os levaria a desembolsar mais de US$ 4,5 bilhões em restituição e penalidades civis.

O acordo, apresentado na quarta-feira, também proibiria permanentemente a Kwon e a Terraform Labs de comprar e vender títulos de ativos criptográficos – incluindo todos os tokens do ecossistema Terra.

Além da proposta de julgamento final, os advogados da SEC apresentaram uma carta ao tribunal instando o juiz de Nova York que supervisiona o caso, o juiz do Tribunal Distrital dos EUA Jed Rakoff do Distrito Sul de Nova York (SDNY), a aprovar o acordo de liquidação.

“Se aprovado, o julgamento proposto enviará uma mensagem dissuasora inequívoca não apenas para aqueles que se envolvem em má conduta descarada, mas também para todos aqueles que procuram fugir das exigências das leis de valores mobiliários federais, elaborando novos padrões de comportamento para ativos criptográficos que caem sob a alçada das leis de valores mobiliários federais”, escreveram os advogados. A SEC se recusou a comentar mais.

Um representante do Terraform Labs recusou-se a comentar sobre o acordo proposto ou o que ele significa para o futuro do Terraform Labs.

Em abril, um júri de Nova York considerou Kwon e Terraform Labs responsáveis por acusações de fraude civil apresentadas contra eles pela SEC em conexão com a implosão de US$ 40 bilhões do ecossistema Terra em maio de 2022. Kwon – que ainda está sob custódia em Montenegro, onde aguarda uma decisão sobre a sua extradição para os EUA ou para a sua terra natal, a Coreia do Sul, para enfrentar acusações criminais pelo seu papel no colapso da Terra – não esteve presente no julgamento.

De acordo com documentos judiciais, Kwon e o atual CEO da Terraform Labs, Chris Amani, concordaram com os termos do acordo em 6 de junho, embora o acordo ainda deva ser aprovado pelo juiz de Nova York que supervisiona o caso antes de se tornar vinculativo.

Dos US$ 4.473.828.306 que Terraform Labs e Kwon devem pagar à SEC em restituição, juros pré-julgamento e penalidades civis, Kwon deve pagar pelo menos US$ 204.320.196 de seu próprio bolso. A penalidade acentuada é ligeiramente inferior à da SEC - nbsp; primeira oferta de acordo de US$ 5,3 bilhões – em multas, mas muito maior do que o tapa na cara virtual – uma multa civil de US$ 1 milhão e sem restituição ou liminares – sugeriu o Terraform Labs ao tribunal em seu memorando de oposição de abril à SEC pedido de julgamento final.

Durante o julgamento da Terraform, Amani testemunhou que a empresa, que está atualmente sob proteção contra falência, Capítulo 11, tinha aproximadamente US$ 150 milhões em ativos restantes.