Предполагается, что Binance отделен от хранителя криптовалюты Ceffu. У SEC есть вопросы

Сегодня днём в зале суда в Вашингтоне, округ Колумбия, юристы будут спорить по, казалось бы, простому вопросу: Is  Binance.US  клиент провайдера криптовалют Ceffu или нет?

Регуляторы обеспокоены очевидным использованием Ceffu американским подразделением крупнейшей в мире криптовалютной биржи, поскольку они опасаются предоставлять иностранному лицу контроль над активами американских клиентов.

В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд - nbsp; Binance.US , международное подразделение биржи Binance Holdings и основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао за предположительное управление нелицензионной биржей ценных бумаг. В настоящее время агентство стремится гарантировать, что активы американских пользователей не будут переведены за границу до завершения судебного разбирательства.

По ходу дела стороны выдвигают претензии, которые трудно согласовать.

«Не является организацией Binance»

Ceffu был запущен в декабре 2021 года под названием Binance Custody. В феврале 2023 года он был переименован и получил новое название — nbsp; вдохновлен  Фондом безопасных активов для пользователей Binance, который, в свою очередь, был игрой на криптотермине SAFU, или «безопасный», и с логотипом, который теперь отличается от логотипа Binance, хотя и отдаленно напоминает его.

Ceffu ранее назывался Binance Custody (веб-сайт Ceffu).

В то время пользователи компании были уверены, что эта развивающаяся идентичность не повлияет на продукты или пользовательский опыт, но теперь это находится в центре судебного разбирательства, и кастодиальное подразделение, очевидно, делает еще один шаг вперед, заявляя, что не имеет никакого отношения к Binance.

В документах   поданный в августе и распечатанный в сентябре , SEC выразила обеспокоенность тем, что   Использование Binance.US Ceffu может нарушить предыдущее юридическое соглашение, призванное обеспечить доступ к средствам только местному персоналу США. Это соглашение запрещает  Binance.US  от использования любой другой организации, аффилированной с Binance или Zhao, для хранения, хотя она может использовать сторонних поставщиков из США.

В   12 сентября судебная подача ,  Binance.US заявил, что опасения SEC — это «много шума из ничего», поскольку поставщик кошельков не получает контроля над деньгами клиентов. Вместо того, чтобы дистанцироваться от хранителя, он заявил, что Ceffu — это просто рыночное название программного обеспечения для хранения кошельков, которое Binance Holdings разработала и впоследствии лицензировала американскому подразделению.

Эти заявления, судя по всему, были опровергнуты самим Ceffu, который в пятничном сообщении заявил, что исключил США из своих операций и что он «категорически отвергает» утверждение SEC о том, что он предоставил стороннему «программное обеспечение для хранения кошельков и поддержку». услуги» к  Binance.США .

Binance.US не сразу ответил на просьбу прокомментировать это очевидное противоречие.

Представитель Ceffu пошел еще дальше, заявив CoinDesk, что «фактически неверно» то, что Ceffu был предоставлен или предложен Binance или Binance Holdings, поскольку это «полностью независимый сторонний поставщик технологических услуг».

«Ceffu не является организацией Binance», — сказал представитель, отказавшийся назвать себя. «До ребрендинга в феврале 2023 года наша организация всегда работала независимо от деятельности Binance и, таким образом, полностью отделена от Binance».

Размытые линии

Но если углубиться в юридические документы, то можно увидеть другую историю. Согласно собственным условиям Ceffu известна как Bifinity UAB. Регистрация Bifinity в Литве, позволяющая предоставлять услуги обмена криптовалюты и кошельков, по-прежнему указана на   Веб-сайт Binance — среди различных признаний регулирующих органов, которыми обладает Binance.

Регистрация Ceffu в Литве, сделанная через Bifinity, с сайта Binance.

А -- nbsp; В документах SEC от ноября 2022 года Чжао, главный исполнительный директор группы Binance, описан как единственный акционер Bifinity, и говорится, что двое из трех членов совета директоров Bifinity также работали в Binance. В июньских письменных показаниях, поданных SEC, говорится, что компания по-прежнему - nbsp; в конечном итоге принадлежал Чжао .

Вполне возможно, что Ceffu – после февральского ребрендинга – также полностью оторвался от материнской платформы Binance, и это… nbsp; Binance.US действительно не имел никаких дел с этой новой независимой компанией или ее продуктами. Представитель Ceffu не стал обсуждать нынешнюю собственность или управление.

Под редакцией Марка Хохштейна, Ника Бейкера, Нихилеша Де и Сандали Хандагама.